2亿美元虚拟货币消失 区块链难掩致命缺陷

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  区块链技术的应用向人类描绘了一个公平公正的理想世界,然而只要是人类创造的技术,从来没有完美无缺的。随着近两年来虚拟数字货币投资大行其道,其中充斥的隐瞒欺诈、犯罪洗钱等事件不胜枚举,然而谁能想到,即使连虚拟数字货币交易所创始人的意外离世,也使得区块链技术陷入另外一种“致命缺陷”。

  根据外媒报道,加拿大最大的比特币交易所因创始人杰拉尔德·科顿死亡,而该交易所的密钥只有创始人一人知晓,这致使近2亿美元市值的虚拟数字货币无法体现,并有可能永久性“消失”。更令全球虚拟数字货币市场震惊的是,杰拉尔德·科顿实际上于2018年12月在印度拉贾斯坦邦行政中心斋普尔因克罗恩病的并发症去世,但直到一个月之后其遗孀才正式对外公布,引起投资人的恐慌。

  “区块链技术最大的特征就是去中心化,但是去中心化虚拟数字货币交易所不管做得再好,都是无法自证清白的。对于投资者而言,交易所的风险主要在三个方面:交易所被盗币或监守自盗;交易所卷钱跑路;交易所自己控盘。但是该事件发生后,再次警醒市场,交易所创始人本身也是一个致命的风险。”2月21日,国内一位资深区块链研究远张扬对《华夏时报》记者表示。

  2亿美元币难以追回

  “已经一个多月过去了,这家交易所没有任何回馈给我。估计这笔投资要打水漂了。”2月20日,投资人张明(化名)告诉本报记者。

  据张明透露,其接触比特币投资在2017年,3三年前他从上海移民加拿大,2017年虚拟数字货币最火热时在加拿大最大的交易所买了30万加元的比特币,其后一年内经历过市值的暴涨暴跌,但是没有想到交易所创始人离世连带着所有的数字货币也带走了。

  值得关注的是,张明向《华夏时报》记者提供的资料显示,来自加拿大的法庭文件表明,截至2019年1月31日,约有11.5万名用户在该交易所登记了余额,涉及的法币为7000万加元(约0.53亿美元),加密货币资产则为1.8亿加元(1.47亿美元),其中包括约26500 BTC(9153万美元)、11000 BCH(130万美元)、11000 bitcoin SV(707000美元)、35000 bitcoin gold(352000美元)、近20万LTC(650万美元)以及约43万 ETH(4600万美元)。

  但让张明等全球投资人不解的是,科顿的遗孀詹妮弗·罗伯逊直到2019年1月才公布丈夫去世的消息。更巧合的是,科顿意外死亡时,这家名为QuadrigaCX的海外交易所正面临相当严峻的资金问题。

  “在加拿大投资数字货币的华人并不少。但是到目前为止,交易所没能追回任何损失的资金。整个事件扑朔迷离,唯一可以确定的是,这个平台已经不可能恢复了,我们只有报警。”张明称。

  据张明介绍,安全曾是QuadrigaCX交易所最引以为豪的优势。当时这位交易所创始人就宣称要开发一个“最安全、最便于使用”的交易平台,以方便越来越多的比特币用户。

  “QuadrigaCX曾多次宣称安全是该平台的首要任务,它致力于采取‘行业内最先进的安全措施’,包括高级加密、定制操作系统和软件、对大多数比特币进行冷存储,以及与顶尖在线安全公司CloudFlare合作等。在数字货币风口和资本助推下,QuadrigaCX成为加拿大两家最大、最知名的加密货币交易所之一,另一家是位于多伦多的Coinsquare。”张明说。

  值得关注的是,在QuadrigaCX推出的比特币ATM机上,用户只需不到5秒的时间就可以购买比特币,而加拿大另一台比特币ATM机需要等待10分钟到两个星期才能完成交易。更具吸引力的是,它的交易费率为0.5%,远低于其他交易平台的1%至1.5%。这也成为加拿大一批华人投资者热衷于虚拟数字货币交易的原因。

  “我们根本不知道QuadrigaCX创始人兼CEO科顿全权负责监管这些资金,团队中的其他人根本没机会接触到密钥。从表面上看来,这种做法并没有什么破绽,直到意外发生。”张明表示。

  交易所的原罪

  在诸多业内人士看来,所谓的去中心化交易,也不是完美无缺的。

  “虚拟数字货币交易所只是在陈述一个事实,他们目前没办法自证公平,就像现在的期货交易所机制,存在着一个致命漏洞,即他们有机会无成本、无痕迹地作弊。”全球最大交易平台之一的火币网一位前离职IT人员李家杰(化名)对此指出。

  而在传统资本市场人士眼中,虚拟数字货币交易所作为担保交易平台,本来是中性的,但是资本流动的地方,总是会面临人性的考验。

  “从某种意义上而言,现在的虚拟数字货币交易平台根本没办法和传统的交易所相比,传统股票、期货、大宗商品交易所都是受监管的。但是虚拟数字货币交易所从出现的那刻起,就一直在规避全球政府的金融监管。”2月22日,上海一位资深私募人士分析称。

  事实上,交易平台是虚拟数字货币利益链条上最重要的一环,它连接着区块链投资的一二级市场,也连接着项目方和普通投资者。从2017年9月开始,中国的金融监管部门开始强力整顿交易平台,数字货币交易一度低迷。此后,为了继续开展交易业务,各平台采用出海、开展场外交易等方式,与监管玩着猫鼠游戏。

  《华夏时报》记者了解到,在2018年1月28日,日本数字货币交易平台Coincheck上5亿枚NEM(价值约5.33亿美元)遭黑客窃取,涉及用户26万人,是继2014年Mt.Gox事件后,史上规模最大的虚拟货币被窃案之一,随后Coincheck暂停平台上除比特币之外的加密货币取款,币市普跌。

  “某知名交易平台监守自盗众所周知,一方面通过在二级市场操纵价格获利,另一方面通过操纵杠杆交易获利,该平台可提供高达10倍的杠杆,而数字货币本身波动极大,20%以上的涨跌幅很常见,在币价波动时,该平台振幅明显高于其他平台,如此一来,用户极易爆仓,平台则可在杠杆交易中获得丰厚的回报。”2月21日,上海一位币圈资深人士透露称。

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